Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром») объявляет о результатах очередного заседания совета директоров Компании, которое состоялось 22 апреля 2025 года в г. Астане. Совет директоров Компании принял ряд решений и рекомендаций, в том числе о сроках и форме проведения годового общего собрания акционеров Компании, размере и сроках выплаты дивидендов акционерам по итогам 2024 года и об утверждении интегрированного годового отчета за 2024 год.

Уведомление о годовом общем собрании акционеров

АО «НАК «Казатомпром», местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в очной форме в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва Собрания является совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 3/25 от 22 апреля 2025 года).

Собрание состоится 27 мая 2025 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Астаны) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 27 мая 2025 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 25 апреля 2025 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет проведено 28 мая 2025 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+5) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров – 28 мая 2025 года в 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+5). Время окончания регистрации акционеров – 28 мая 2025 года в 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на официальном интернет-ресурсе Компании в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. Об определении формы голосования годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
4. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2024 год. 
5. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
6. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «НАК «Казатомпром».
8. Об утверждении изменений в дивидендную политику АО «НАК «Казатомпром».
9. О составе совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
10. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании членов счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром».

О составе совета директоров

В связи с расторжением с 27 марта 2025 года трудового договора с Ернатом Бердигуловым, занимавшим должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), являющегося членом совета директоров Компании, на рассмотрение Собрания выносится вопрос о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена совета директоров Компании, представителя интересов Фонда, и избрании в состав совета директоров Компании в качестве нового представителя интересов Фонда Салтанат Сәтжан на срок полномочий совета директоров Компании в целом. В настоящее время Салтанат Сәтжан занимает должность управляющего директора по развитию и приватизации – члена правления Фонда.

Изменения в дивидендную политику Казатомпрома

Как сообщалось ранее, Компания планирует скорректировать подход к расчету консолидированного свободного денежного потока, на базе которого определяется сумма дивидендных выплат в пользу акционеров Компании, в части исключения из расчета денежных потоков, приходящихся на неконтролирующую долю участия, и учета поступлений по инвестиционной деятельности, а именно от реализации активов и дивидендов, полученных дочерними организациями Компании от их ассоциированных и совместных предприятий.

С момента утверждения действующей формулы расчета свободного денежного потока (FCF) в структуре Группы компаний Казатомпрома произошли события, увеличившие неконтролирующую долю владения/участия в FCF, и снизившие долю Казатомпрома как материнской компании:

• продажа 49% доли участия Компании в ТОО «ДП «Орталык» в июле 2021 года;
• включение в периметр построчной консолидации Группы посредством получения контроля над ТОО «СП «Буденовское» с долей участия 51% в январе 2024 года.

Внесение предлагаемых изменений в дивидендную политику позволит привести сумму выплачиваемых дивидендов в соответствие с денежными притоками, приходящимися на акционеров Компании. При этом коэффициент выплаты дивидендов пересматриваться не будет и останется на уровне 75% от консолидированного свободного денежного потока Компании. 

Изменения формулы расчета FCF, в случае их одобрения Собранием, будут применены к итогам 2025 года и далее. Дивиденды по результатам 2024 года будут распределены в соответствии с действующей на текущую дату дивидендной политикой.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по местонахождению Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по местонахождению Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок проведения Собрания

•           Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), прибывшие для участия в Собрании, должны пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.

•           Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на Собрании, используя услуги депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через депозитарный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

•           Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

•           Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.

•           На Собрании проводятся выборы председателя и секретаря Собрания, и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

•           В соответствии с пунктом 4 статьи 48, пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 87 Устава Компании голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по вопросу избрания секретаря Собрания.

•           Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания, или когда прения по данному вопросу прекращены.

•           Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

•           В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2024 год

На основании аудированных финансовых показателей 2024 года совет директоров Компании рекомендовал размер дивиденда на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции), выплачиваемого за 2024 год, в сумме 1 264,12 тенге. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 327,9 миллиардов тенге, что соответствует 75% от свободного денежного потока согласно действующей дивидендной политике Компании. Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 27 мая 2025 года. В случае одобрения Собранием, выплата дивидендов по итогам 2024 года начнется с 17 июля 2025 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 16 июля 2025 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2024 год

Совет директоров Компании утвердил интегрированный годовой отчет (далее – ИГО) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2024 года, подготовленный в соответствии с требованиями финансового регулятора Великобритании FCA по раскрытию информации и прозрачности деятельности DTR 4.1.3. (UKLA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules), требованиями биржи Astana International Exchange (AIX), стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB), а также внутренними документами Компании. Согласно требованиям листинговых правил фондовых бирж, текстовая версия ИГО будет опубликована на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2025 года.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового общего собрания акционеров

Айгерим Досанова, корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 82 84

Email: adosanovakazatomprom.kz 

По взаимодействию с инвесторами

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80/69

Email: irkazatomprom.kz

По связям с общественностью и запросам СМИ

Алтынай Карибжанова, главный эксперт департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: prkazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на официальном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 21% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2024 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 27 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан. Основные клиенты группы – это операторы атомных генерирующих мощностей, а ключевые экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: www.kazatomprom.kz

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ – НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ – НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.